Жены Пескова, Улюкаева и Ликсутова – обладательницы офшоров

[Михаил1982 Профиль]

Согласно обнародованным документам Mossack Fonseca, жена пресс-секретаря Владимира Путина и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Пескова, несколько лет владела офшором. В самом начале 2014 года Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets. Среди ее уставных документов значится, что владелец - профессиональный фигурист, будет управлять активами на сумму более 1 млн долларов и заниматься покупкой инвестиционных проектов.
Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», супругам госчиновников и политиков запрещено иметь дела с офшорными зонами. То есть в течение 3 месяцев с момента регистрации брака между Татьяной Навкой и Дмитрием Песковым, они должны были избавиться от всех своих зарубежных активов.
По данным Mossack Fonseca, компания Ronnieville Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, с ноября 2004 по май 2009 года принадлежала Алексею Улюкаеву, сыну тогда еще первого заместителя председателя Центрального банка России. Молодому человеку в ту пору было чуть более 20 лет. Однако поправка в Федеральный закон №115-ФЗ о том, что членам семьи госслужащих и политиков запрещается иметь зарубежные активы, еще не действовала, она вступила в силу лишь в 2013 году.
Но бенефициар у Ronnieville Ltd. сменился раньше, в 2006 году им стала некая 23-летняя Юлия Хряпина. По некоторым данным, эта уроженка Крымской области бывшего СССР является новой женой министра экономического развития. Именно поэтому, среди собственности чиновника, всегда проживавшего в Москве, можно найти 5 земельных участков и 2 дома в Крыму, как раз, принадлежавшие именно его супруге.
К тому же, Юлия Хряпина числится в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара научным сотрудником. А ранее Алексей Улюкаев был заместителем директора в этой организации.
По документам Mossack Fonseca, у заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, Максима Ликсутова, с 2007 года находились акции двух офшоров – багамского Venlaw Consultants Co. Inc. и кипрского Cantazaro Limited. Последний с 2008 по 2013 год принадлежал другому офшору - TG Rail — филиалу эстонского Transgroup Invest AS, в котором Ликсутов владел 50% акций.
Такая запутанная схема владения действовала до 2013 года, когда в силу вступили поправки к Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Тогда влиятельный московский чиновник переписал все принадлежавшие ему акции офшоров на свою жену - Татьяну Лискутову, а через несколько дней развелся с ней.
Она и сейчас владеет Cantazaro Limited, который указан в отчетах «Востокгазпрома» - структурного подразделения «Газпрома». Однако управляет Cantazaro Ltd кипрской TG Rail, а ей в свою очередь, владеет эстонская Transgroup Invest AS.
Можно предположить, что хотя Лискутов и развелся со своей супругой юридически, фактически он не отказался от своего бизнеса «в пользу других акционеров», как обещал, а продолжает оказывать влияние на свои прежние зарубежные активы.
Ссылка: http://crimerussia.ru/corruption/zhena- ... -ofshorov/